中威电子(300270) - 关于变更董事长、总经理及法定代表人并调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月21日披露了《关于董事长、总经理辞职 暨补选非独立董事的公告》（公告编号2025-009），公司原董事长、总经理李一策先生申请辞去公司第五届 董事会非独立董事、董事长、董事会专门委员会委员及总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董 事会对其在担任公司董事期间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心的感谢。 一、董事长变更情况 公司于2025年2月20日召开第五届董事会第十九次会议、于2025年3月10日召开2025年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选刘洋先生（简历详见附件）为公 司第五届董事会非独立董事，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会 任期届满之日止。公司于2025年3月10日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举董事长的 议案》，同意选举刘洋先生为公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董 ...