海光信息(688041) - 海光信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

海光信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 海光信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月 海光信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 2025 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会议程安排 5 | | 议案一：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 7 | | 议案二：关于追加公司日常关联交易预计额度的议案 9 | | 议案三：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 12 | 1 海光信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 海光信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议须知 为了维护海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《海 光信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特 制定本次股东大会会议须知： 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股 ...