陕西能源(001286) - 陕西能源投资股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-018 陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1.审议通过《关于补选董事的议案》 董事会同意提名史鹏钊先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股 东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见 2025 年 3 月 11 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选董 事的公告》。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议于 2025 年 3 月 10 日 15:00 在陕西投资大厦十六楼会议室以现场结合通讯 方式召开。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事 长王栋先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规和《公司章程 ...