南华期货(603093) - 南华期货股份有限公司董事会议事规则（草案）

南华期货股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证董事会依法行使权利、履行职责、承担义务，进一步明确董事 会的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分发 挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《上交所上市规则》")、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《南华期货股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会由7名成员组成，设董事长1名，董事4名，独 立董事3名。董事会在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使 决策权。 第六条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； 1 (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 第三条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、 ...