亿道信息(001314) - 第四届董事会第二次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募投项目整体 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 鉴于"坪山研发及产业化基地建设项目"已基本建设完毕，达到预定可使用状 态，"补充流动资金项目"已执行完毕，为提高募集资金使用效率，公司拟将募集 资金投资项目"坪山研发及产业化基地建设项目"和"补充流动资金项目"予以结 项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户， 相关的募集资金监管协议将予以终止。 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-006 深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2025 年 3 月 7 日发出会议通知，于 2025 年 3 ...