亿道信息(001314) - 第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-007 深圳市亿道信息股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 告编号：2024-003）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第二次会议决议。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2025 年 3 月 7 日发出会议通知，于 2025 年 3 月 10 日以现场方式召开。本次会 议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事 会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律法 规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募投项目整体 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 鉴于"坪山研发及产业化基地建设项目"已基本建设完毕，达到预定可使用状 态，"补充流动资金项目"已执行完毕，为提高募集 ...