亿道信息(001314) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

深圳市亿道信息股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经深圳市亿道 信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）第四届董事会第二次会 议审议通过，公司决定于 2025 年 3 月 26 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临 时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 (3)同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投 票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 10 日召开第四届董事会第 二次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本 次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议 ...