玉马科技(300993) - 关于董事会换届选举的公告

公司于2025年3月11日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事会换 届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名 第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同 意提名孙承志先生、崔贵贤先生、纪荣刚先生、孙金林先生为公司第三届董事会非独立 董事候选人，提名汪晓东先生、王伟先生、李华女士为公司第三届董事会独立董事候选 人，候选人简历详见附件。上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》 《公司章程》等规定的任职条件。 上述董事选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，公司 第三届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会董事候 选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一。 所有独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职 资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 为确保董事会的正常工作，在董事会换届选举工作完成之前，原任董事依照法律、 行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。 ...