玉马科技(300993) - 2025年第一次临时股东大会通知公告

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-018 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月11日召开 的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，决定于2025年3月27日（星期四）14:00 召开2025年第一次临 时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、会议召开时间：2025年 3月27日（星期 四）14:00 2、网络投票时间：2025 年 3 月 27 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 27日 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和 ...