豪声电子(838701) - 第四届监事会第一次会议决议公告

第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-027 浙江豪声电子科技股份有限公司 （一）审议通过《关于选举徐芳为公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2025 年第一次临时股东大会以及公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定，现选举徐芳女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自公司第四届监事 会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期期满为止。徐芳女士不属于失 信联合惩戒对象。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 2025 年 3 月 12 日以口头方式发出 5.会议主持人：徐芳女士 6. ...