本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-061 浙江豪声电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 12 日 活动地点：浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）在中证路 演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）采用网络远程的方式召开 2024 年年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员： 公司财务总监：高引芳女士； 申万宏源证券承销保荐有限责任公司保荐代表人：杨睿先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1.请问公司 2024 年业绩情况怎样？ 回答：尊敬的投资者，感谢您的关注和支持！ 2024 年，公司管理层紧抓机遇，利用自身的 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-060 浙江豪声电子科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露了公司《2024 年 年度报告》（公告编号：2025-035）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号： 2025-036），为方便广大投资者更全面深入了解公司 2024 年度经营业绩的具体情 况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会，广泛 听取投资者的意见和建议。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆中证路 演中心（https://www.cs.com.cn ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-057 浙江豪声电子科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制完成了《2025 年第 一季度报告》。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 ...

第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 浙江豪声电子科技股份有限公司 （一）会议召开情况 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-056 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制完成了《2025 年第 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出 （一）《浙江豪 ...

浙江豪声电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 公告编号：2025-058 豪声电子 证券代码 : 838701 浙江豪声电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 浙江豪声电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 公告编号：2025-058 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | 报告期末 | 上年期末 | 报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | （2025年3月31日） | （2024 年 12 月 31 日） | 期末增减比例% | | 资产总计 | 1,065,366,646.55 | 1,136,613,349.73 | -6.27% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 813,574,285.89 | 805,045,608.87 | 1.06% | | 资产负债率%（母公司） | 24.08% | 29.59% | - | | 资产负债率%（合并） | 23.63% | 29.17% | - | | | ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-034 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权现金管理情况 （一）审议情况 为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，公司召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议、2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的闲置募集资金进 行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行 现金管理的品种满足低风险、安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全、单 笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于结构性存款、大额存单、 通知存款、定期存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集 资金投资计划正常进行。 （三）累计现金管理金额未超过授权额度。 受 托 方 名 称 产 品 类型 产 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江豪声电子科技股份有限公司 调整募投项目部分设备的核查意见 单位：人民币元 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"豪声电子"或 "公司"） 股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》等相关规定，对豪声电子本次调整募投项目部分设备事项进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 5 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江豪声电子 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1179 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股） 24,500,0 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-033 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于调整募投项目部分设备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日 召开公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于调整募投项目部分设备的议案》。公司在募投项目实施主体、募集资金用途及 投资规模不发生变更的情况下，根据实际情况对"扩建年产 3500 万只微型受话 器、2500 万只微型扬声器、5500 万只微型扬声器集成模组项目"（以下简称"该 项目"或"本项目"）部分设备进行调整。该事项在董事会审批权限范围内，无 需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 5 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江豪声电子 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1179 ...

豪声电子: 股票解除限售公告 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-030 浙江豪声电子科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 47,075,600 股，占公司总股本 48.04%，可交 易时间为 2025 年 3 月 31 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 是否为控 董事、监 本次解除 股股东、 本次解 本次解除 尚未解除 股东姓名 事、高级 限售股数 序号 实际控制 限售原 限售登记 限售的股 或名称 管理人员 占公司总 人或其一 因 股票数量 票数量 任职情况 股本比例 致行动人 嘉善瑞亨 公司 董事长、 总经理 嘉兴美合 投资合伙 企业（有 限合伙） 嘉兴美兴 投资合伙 企业（有 限合伙） 合计 — 47,075,600 48.04% 26,423,400 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-030 浙江豪声电子科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 47,075,600 股，占公司总股本 48.04%，可交 易时间为 2025 年 3 月 31 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 限售原 | 限售登记 | 占公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | 任职情况 | 因 | 股票数量 | 股本比例 | 票数量 | | | | 致行动人 | | | | | | | | 嘉善瑞亨 | | | | | | | | 1 | 投资有限 | 是 | 否 | C ...