浙江豪声电子科技股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-028 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 12 日审议并通过： 选举徐瑞根先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 12 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 17,122,560 股，占公司股本的 17.47%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 3 月 12 日审议并通过： 选举徐芳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 3 月 12 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-029 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，浙江豪声电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开公司第四届董事会第一次会议， 审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。现将具体情 况公告如下： 一、关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第 四届各专门委员会委员，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之 日起至第四届董事会任期期满为止。董事会各专门委员会组成人员名单如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 专门委员会委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 吕晓青 | 吕晓青（独立董事）、裘玲玲（独 | | | | 立董事）、陈美林 | | ...

浙江六和律师事务所关于 浙江豪声电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2025）第 302 号 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江豪声电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股 东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东大会规则》的要求，仅就 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人 员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性 发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依 法对所出具的法律意见承担责任。 本所律师根据我国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-025 浙江豪声电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐瑞根先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 63,120,540 股，占公司有表决权股份总数的 64.41%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,540 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。 （三）公司董事、监事、高级 ...

第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-027 浙江豪声电子科技股份有限公司 （一）审议通过《关于选举徐芳为公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2025 年第一次临时股东大会以及公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定，现选举徐芳女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自公司第四届监事 会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期期满为止。徐芳女士不属于失 信联合惩戒对象。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 2025 年 3 月 12 日以口头方式发出 5.会议主持人：徐芳女士 6. ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-026 浙江豪声电子科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要 求， 2025 年 3 月 12 日以口头方式发出 5.会议主持人：徐瑞根先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举徐瑞根为公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2025 年第一次 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-024 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于泰国子公司进展情况的公告 二、对外投资的进展情况 2025 年 3 月 3 日，公司取得浙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境 外投资证第 N3300202500259 号），核准或备案文号《浙境外投资[2025]N00259 号》，完成商务部门备案审批手续。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日 召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟投资设立泰国子公司的议 案》，决定在泰国投资设立海外子公司。 具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 23 日、2024 年 10 月 8 日、2024 年 12 月 16 日、2025 年 1 月 8 日、2025 年 1 月 23 日在北京证券交易所信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于设立泰国子公司的 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-023 浙江豪声电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 2 月 27 日 活动地点：浙江豪声电子科技股份有限公司会议室 参会单位及人员：申万宏源 上市公司接待人员： 公司董事长、总经理：徐瑞根先生 公司董事、董事会秘书：言津先生。 回答：公司的微电声产品广泛应用于手机、平板电脑、智能手表、笔记本电 脑等消费类电子产品领域，但目前暂未应用于真无线蓝牙耳机上。 问题 5.请问相比公司的主要竞争对手，公司具备哪些优势？ 回答：公司下游客户集中度较高，经过多年的发展，公司与现有业内主要知 名品牌商和 ODM 制造商都保持着长期稳定的合作关系。在微电声细分领域，公司 经过长期的技术沉淀，拥有 60 余项授权专利，积累了多项产品设计与生产工艺 领域的核心技术，具备对所供应下游品牌的高中低端机型全面覆盖的能力。此 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-022 浙江豪声电子科技股份有限公司 2024 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2024 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 799,454,476.55 | 640,822,392.70 | 24.75% | | 利润总额 | 201,395,852.04 | 193,513,442.30 | 4.07% | | 归属于上市公司股 | 171,970,283.31 | 168,082,901.29 | 2.31% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 24,150,281.63 | ...

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议 于 2025 年 2 月 24 日审议并通过： 提名徐瑞根先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,122,560 股，占公司股本的 17.47%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-014 浙江豪声电子科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 提名陈美林女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,680,640 股，占公司股本的 11.92%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈春强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员 ...