证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-021 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 24 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以通讯方式 发出 5.会议主持人：徐芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 浙江豪声电子科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 89 人，出席和授权出席职工代表 89 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举陆秀芳为公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相 关规定进行换届选举，选举陆秀芳女士为公司第 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-019 浙江豪声电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（吕晓青） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人吕晓青，已充分了解并同意由提名人浙江豪声电子科技股份有限公司董 事会提名为浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江豪声 电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-018 浙江豪声电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（裘玲玲） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人裘玲玲，已充分了解并同意由提名人浙江豪声电子科技股份有限公司董 事会提名为浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江豪声 电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-020 浙江豪声电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（唐松华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 本人唐松华，已充分了解并同意由提名人浙江豪声电子科技股份有限公司董 事会提名为浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江豪声 电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-015 浙江豪声电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（裘玲玲） （四）北交所规定的其他条件。 提名人浙江豪声电子科技股份有限公司董事会，现提名裘玲玲为浙江豪声电 子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与浙江豪声电子科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二） ...

一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-017 浙江豪声电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（唐松华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人浙江豪声电子科技股份有限公司董事会，现提名唐松华为浙江豪声电 子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-016 浙江豪声电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（吕晓青） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人浙江豪声电子科技股份有限公司董事会，现提名吕晓青为浙江豪声电 子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与浙江豪声电子科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公 ...

浙江豪声电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-013 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 11 日 15:00—2025 年 3 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-012 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 24 日 5.会议主持人：监事会主席徐芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 具体内容详见公司 2025 年 2 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号： 2025-014）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决： （1）《关于提名徐芳为公司第 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 24 日 3.会议召开方式：现场方式 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 ...