证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-072 浙江豪声电子科技股份有限公司 收补偿款，金额为人民币 3,000,000.00 元，占本次征收补偿款总额的 0.81%。 截至 2024 年 8 月 29 日，公司共收到该协议项下的征收补偿款 353,890,954.80 元，占本次征收补偿款总额的 95.07%。本次征收补偿款总额为人民币 372,261,395.00 元。 公司将严格根据《企业会计准则》的有关规定进行账务处理，会计处理最终 以会计师事务所审计后的结果为准。 三、风险提示 公司将持续关注剩余征收补偿款的到位情况并及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 关于公司收到征收补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次征收补偿概况 因嘉善县惠民街道实施城市有机更新需要，根据土地管理法及其他法律、法 规的规定，同时为推动公司改造升级，推进公司高质量发展，公司与嘉善天信房 屋拆迁有限责任公司（以下简称"天信拆迁"）签署《征收补偿协议》。 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-069 浙江豪声电子科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2023 年 5 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江豪声电子 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1179 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 7 月 13 日，北京证券交易所出具《关于同意浙江豪声电子科技股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕299 号），经批准，公司股票 于 2023 年 7 月 19 日在北京证券交易所上市。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）24,500,000 股,每股发行价格 8.80 元，募集资金总额人民币 215,600,000.00 元，扣除不含增值 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-071 浙江豪声电子科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<利润分配管理制度> 的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公 司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 （三） 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从 税后利润中提取任意公积金。 （四） 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份 比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 第一条 为了完善浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-070 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《关于修改＜上 市公司章程指引＞的决定》（证监会公告〔2023〕62 号）等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十二条 股东大会是公司的权力机 | 第四十二条 股东大会是公司的权力机 | | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计 | （一）决定公司的经营方针和投资计 | | 划； | 划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | | 董事、监事，决定有关董事、监事的报 | 董事、监事，决定有关董事、监事的报 | | 酬事项； | 酬事项； | | （三）审议批准董事会报告； | （三）审议批准董事会报告； | | （四）审议批准监事会报告； | （四）审议批准监事会报告； | | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | （五）审议批准公 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-068 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，除本通知外，会议的召开无需有关部门批准或履行必要的程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-066 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制完成了《2024 年半 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-067 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公 司中期报告》和《关于做好上市公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》 等文件的相关规定，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并 ...

浙江豪声电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：2024-064 豪声电子 838701 浙江豪声电子科技股份有限公司 Zhejiang Haosheng Electronic Technology Co.,Ltd. 半年度报告 2024 1 浙江豪声电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：2024-064 公司半年度大事记 1、2024 年 3 月，公司取得由国家知识产权局颁发的一项自主研发发明专 利授权：模中模注塑模具及加工工艺。 2、2024 年 4 月，公司正式通过 IATF（国际汽车工作组）的严格审核，取 得 IATF 16949：2016 管理体系认证，有效日期至 2027 年 4 月 1 日止。 | --- | |-------------------------------------------------------------------------------| | | | 3、2024 年 5 月，经公司 2023 年年度股东大会审议通过，以公司总股本 | | 98,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.00 元人民币现金红利（含 | ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-063 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权现金管理情况 （一）审议情况 额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 截至 2024 年 8 月 21 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余额 为人民币 7,800.00 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 11.43%，达到上述 披露标准，现予以披露。 二、本次现金管理情况 为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，公司召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议、2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的闲置募 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-062 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，浙江豪声 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第十三次会议、 第三届监事会第十一次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的闲置募集资金进 行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行 现金管理的品种满足低风险、安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全、单 笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于结构性存款、大额存单、 通知存款、定期存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集 资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《使用闲置募集资金进行现金管理公告》（公 告编号：2024-038）。公司保荐机构申万宏源证 ...