证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-079 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于公司收到征收补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 因嘉善县惠民街道实施城市有机更新需要，根据土地管理法及其他法律、法 规的规定，同时为推动公司改造升级，推进公司高质量发展，公司与嘉善天信房 屋拆迁有限责任公司（以下简称"天信拆迁"）签署《征收补偿协议》。根据《征 收补偿协议》约定，公司被征收房屋坐落于浙江省嘉善县惠民街道惠民大道 328 号、365 号，具体内容详见公司 2021 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于签署<征收补偿 协议>的公告》（公告编号：2021-033）。 一、本次征收补偿概况 2024 年 4 月 16 日公司与天信拆迁签订了《补充协议书》，该协议书为公司 之前与天信拆迁签订的《征收补偿协议》的补充合同。由于嘉善县工业用地级别 基准的调整，涉及惠民街道"城市有机 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-077 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟投资设立泰国子公司的议案》 1.议案内容： 为实现公司国际化发展战略，增强市场竞争力，应对未来的国际贸易风险， 拓展海外市场业务，快速响应 ...

浙江六和律师事务所关于 浙江豪声电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意(2024)第1591 号 致:浙江豪声电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定,浙江六和律师事务所(以下简称"本所")接受浙江豪声电子科技股份 有限公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席公司 2024年第一次临时股 东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 在本法律意见书中,本所律师根据《上市公司股东大会规则》的要求,仅就 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人 员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性 发表意见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告,并依 法对所出具的法律意见承担责任。 本所律师根据我国法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神,对公司 2024年 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-076 浙江豪声电子科技股份有限公司 章程 二〇二四年九月十三日 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 1 | 第一章 总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股东 | 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | 26 | | 第一节 董事 | 26 | | 第二节 董事会 | 30 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 监事会 | 38 | | 第一节 监事 | 38 | | 第二节 监事会 | 39 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | ...

2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 浙江豪声电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-075 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 63,100,200 股，占公司有表决权股份总数的 64.3880%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-074 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权现金管理情况 （一）审议情况 为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，公司召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议、2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的闲置募集资金进 行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行 现金管理的品种满足低风险、安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全、单 笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于结构性存款、大额存单、 通知存款、定期存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集 资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-073 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会浙江 监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对浙江豪声电子科技股份有限公司及相关人员采取 出具警示函措施的决定》（〔2024〕188 号） 收到日期：2024 年 9 月 3 日 措施类别：行政监管措施 | （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | | --- | | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 浙江豪声电子科技股份 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 有限公司 | | | | 徐瑞根 | 控股股东/实际控制人 | 董事长兼总经理 | | 高引芳 | 董监高 | 财务总监 | | 言津 | 董监高 | 董事兼董事会秘书 | 涉嫌违法违规事项类别： 生效日期：2024 年 8 月 30 日 作出主体：中国证监会及其 ...

| | 公告日期 2024-08-30 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 豪声电子(838701) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 6936193 | 成交金额（万 元） | 10420.93 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中国银河证券股份有限公司中山古镇证券营业部 | | | 2938149.55 | 0 | | 买2 | 中邮证券有限责任公司西安科技二路证券营业部 | | | 2016665.37 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 1396044.99 | 658512.11 | | 买4 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | | | 1264599.44 | 189381.81 | | 买5 | 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 | | | 1228203.73 | 103981.55 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-08- | 837212 | 智新电子 | 9297053 | 7717.53 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 30 | | | | | | | 2024-08- | 871981 | 晶赛科技 | 9615869 | 16015.46 | 当日收盘价涨幅达到20.66% | | 30 | | | | | | | 2024-08- | 920008 | 成电光信 | 8160909 | 15171.62 | 当日换手率达到34.18% | | 30 | | | | | | | 2024-08- | 831627 | 力王股份 | 8351731 | 8556.83 | 当日换手率达到31.14% | | 30 | | | | | | | 2024-08- | 838701 | 豪声电子 | 6936193 | 10420.93 | 当日换手率达到28.31% | | 30 | | | | | | | 2024-08- | ...