豪声电子(838701) - 2025 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-025 浙江豪声电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐瑞根先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 63,120,540 股，占公司有表决权股份总数的 64.41%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,540 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。 （三）公司董事、监事、高级 ...