豪声电子(838701) - 关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的公告

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-029 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，浙江豪声电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开公司第四届董事会第一次会议， 审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。现将具体情 况公告如下： 一、关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第 四届各专门委员会委员，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之 日起至第四届董事会任期期满为止。董事会各专门委员会组成人员名单如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 专门委员会委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 吕晓青 | 吕晓青（独立董事）、裘玲玲（独 | | | | 立董事）、陈美林 | | ...