垒知集团(002398) - 第六届董事会第二十三次会议决议公告

一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 13 日下午 4 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召 集并主持，会议通知已于 2025 年 3 月 11 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式 送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 1、《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》。 二、会议决议 特此公 ...