科汇股份(688681) - 第四届董事会第二十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-007 山东科汇电力自动化股份有限公司 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十五次会议于 2025 年 3 月 14 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方 式召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 10 日通过电子邮件、电话、微信等方式 送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公 司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 第四届董事会第二十五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 张志勇先生、张忠权先生自 2019 年 4 月 1 日起担任公司独立董事，连续任 职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事 在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此张志勇先生、张忠权先生任 期届满后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中相关职务。在公司股东 大会选举产生 ...