平安银行(000001) - 董事会决议公告

一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024 年年度报告》及《平安银行 股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2025-009 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 平安银行股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 平安银行股份有限公司（以下简称本行）第十二届董事会第三十六次会议通 知以书面方式于 2025 年 3 月 4 日向各董事发出。会议于 2025 年 3 月 14 日在本 行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规定。会 议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事冀光恒、郭晓涛、 蔡方方、付欣、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和潘敏共 13 人到现场或通过视频等方式参加了会议。 本行第十一届监事会监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、韩小京、孙永桢 和邓红共 6 人到现场或通过电话列席了会议。 会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案： 2024 年度，本行经审计的净利润为人民 ...