惠天热电(000692) - 第十届董事会2025年第三次临时会议决议公告

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-10 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年3月14日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年3月17日上午11:00，在公司总部616会议室以现场表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事郝杰主持（由半数以上董事推举）。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于推举董事郝杰先生代行公司董事长职务的议案》（表决结果：7票 同意，0票反对，0票弃权；董事郝杰先生回避表决）。 董事会于2025年3月14日收到公司董事长兼总经理陈卫国先生的辞职报告，因工作 变动申请辞去公司董事长、董事、董事会专门委员会相关职务及总经理职务。其辞职申 请自送达董事会之日起生效。 鉴于上述情况，在公司董事会选出新任董事长之前，推举公司董事兼副总经理郝杰 先生代为履行公司董事长职务，直至公司选 ...