星光农机(603789) - 星光农机第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-010 星光农机股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开，经全 体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。 公司监事和高管列席了会议，会议由董事长何德军先生主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了如下议案： （一）关于减资退出控股子公司的议案 为进一步优化战略布局，结合公司实际情况，同意公司以减资方式退出星光 玉龙机械（湖北）有限公司（以下简称"星光玉龙"）。本次减资完成前，公司持 有星光玉龙 51%股权；本次减资完成后，公司不再是星光玉龙的股东，星光玉龙 将不再纳入公司合并报表范围，星光玉龙的注册资本由 1,500 万元 ...