泓禧科技(871857) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-011 重庆市泓禧科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票、其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 2 月 28 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次临时股东大会的 通知公告（公告编号：2025-006），本次股东大会的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《重庆市泓禧科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举宋伟 ...