东阿阿胶(000423) - 董事会决议公告

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-11 东阿阿胶股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.东阿阿胶股份有限公司（以下简称"东阿阿胶"或"公司"）第十一届 董事会第七次会议，于 2025 年 3 月 4 日以邮件方式发出会议通知。 2.本次董事会会议，于 2025 年 3 月 14 日以现场会议方式召开。 3.会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 4.本次董事会会议由董事长程杰主持，公司监事、高管列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1.《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 2024 年，东阿阿胶深度践行"价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑"， 坚定落地落实"1238"战略，经营业绩稳步提升。全年营业收入同比增长 25.57%； 归属于上市公司股东的净利润同比增长 35.29%。 ...