华测检测(300012) - 第六届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-006 华测检测认证集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一 次会议于 2025 年 3 月 14 日发出会议通知，2025 年 3 月 17 日以现场结合通讯方式 召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、 钱峰、戚观成、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议 的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审 议，会议形成决议如下： 董 事 会 二○二五年三月十八日 本议案已经审计委员会审议通过，《华测检测认证集团股份有限公司内部审计 管理制度(2025 年 3 月）》及《华测检测认证集团股份有限公司内部审计管理制度》 修订对照表详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告！ 华测检测认证集团股份有限公司 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过议案《关于 ...