钧达股份(002865) - 董事会决议公告

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-017 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第七十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十四 次会议于 2025 年 3 月 17 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 3 月 7 日以专人 送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 9 人，参加本 次会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规 章的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事沈文忠先生、茆晓颖女士、马树立先生、赵航先生（离任）、杨 友隽先生（离任）提交了《2024 年度独立董事述职 ...