钧达股份(002865) - 监事会决议公告

一、监事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五十四 次会议于 2025 年 3 月 17 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 3 月 7 日以专人 送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共 3 人，参加本 次会议监事 3 人，本次会议由监事会主席刘忍妹女士召集及主持。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-018 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届监事会第五十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》 公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见公司《2024 年年度报 告》，2025 年度薪酬方案为：（1）非独立董事根据其在公司担任的具体职务确定薪 酬待遇；（2）独立董事每年津贴为人民币 10 万元（含税）；（3） ...