华能水电(600025) - 关于第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2025-015 华能澜沧江水电股份有限公司 关于第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六次 会议（以下简称本次会议）于 2025 年 3 月 5 日以书面和电子邮件方式发出会议 通知，并于 2025 年 3 月 18 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。 （一）审议通过《关于公司第四届董事会授权决策方案的议案》。 为厘清公司各治理主体之间的权责边界，规范董事会授权管理行为，促进经 理层依法行权履职，提高经营决策效率，董事会同意公司拟修订的《公司董事会 授权决策方案》及《决策事项清单》。 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。 根据《公司章程》和董事会各专门委员会议事规则的有关规定，由公司董事 长提名，拟补选董事李进为公司第四届董事会战略与决策委员会委员、董事王伟 军 ...