九华旅游(603199) - 九华旅游董事会议事规则（2025年3月修订）

（2025 年 3 月修订） | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 董事会会议制度 2 | | 第三章 董事会的议事范围 3 | | 第四章 董事会会议的通知与出席 7 | | 第五章 董事会议事的表决 9 | | 第六章 董事会决议的实施 13 | | 第七章 董事会的会议记录 14 | | 第八章 附则 15 | 1 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会的高效 运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）等法律法规和《安徽九华山旅游发展股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本 规则。 安徽九华山旅游发展股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人， 对股东会负责。董事会成员中，独立董事不得少于三分之 一。 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协 调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召 开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。 第三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。 公司高级管理人员列席董事会会议。 2 第七条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会 议： （一） ...