世运电路(603920) - 董事会议事规则

广东世运电路科技股份有限公司 董事会议事规则 广东世运电路科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）为明确董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及公司章程等有关规定，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设董事长 1 人，副 董事长 1 人。董事全部由股东会选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制订公司增加或者减少注册资本、 ...