燕东微(688172) - 第二届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议

北京燕东微电子股份有限公司 第二届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文 件，以及《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京燕东微电子股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，北京燕东微电 子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开了第二届董事会 独立董事 2025 年第一次专门会议。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独 立董事 4 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及《公司章程》等相关规定。 经过全体独立董事共同推举，独立董事任天令先生作为本次会议的召集人和 主持人。出席会议的独立董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于审议以协议转让方式出售新相微股份暨关联交易的议 案》 经核查，公司本次协议转让暨 ...