新凤鸣(603225) - 第六届董事会第三十次会议决议公告

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 本议案已于 2025 年 1 月 20 日第六届董事会第二十八次会议审议通过，基于 公司 2020 年 4 月 16 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，议案 第七条授权董事会根据可转债发行和转股情况适时修改公司章程中的相关条款， 并办理工商备案、注册资本变更登记、可转债挂牌上市等事宜。故 2025 年 1 月 20 日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过此议案后未提交股东大会审 议。现谨慎考虑相关要求，公司董事会重新审议《关于变更公司注册资本暨修订 <公司章程>的议案》，并提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...