皖维高新(600063) - 皖维高新董事会审计委员会2024年年度履职情况报告

安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》、《公司董事会审计委 员会工作细则》等有关规定，现就公司董事会审计委员会（以下 简称：审计委员会）2024 年度履职情况报告如下： 二、董事会审计委员会会议召开情况 一、董事会审计委员会基本情况 报告期，审计委员会召开 7 次会议，专题研究讨论审计工作、 资产重组、关联交易等事项，具体情况如下： 报告期末，公司第九届董事会审计委员会由独立董事戴新民 先生、独立董事尤佳女士及董事毛献伟先生组成，其中戴新民先 生为审计委员会召集人。审计委员会 3 位委员均具备相关的专业 知识和管理经验，召集人由具有专业会计资格的独立董事担任， 能够胜任审计委员会的工作。 （二）2024 年 3 月 10 日召开了审计委员会会议，会议主要 内容为：关于年审会计师出具初步审计意见后再次审阅会计报表 的相关事项，并发表审阅意见。 （三）2024 年 4 月 3 日召开了审计委员会会议，会议主要 内容为：年审会计师向董事会审计委员会汇报年报审计的初步情 况和管理意见 ...