长阳科技(688299) - 宁波长阳科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 3 月 20 日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2025 年第二次临时股东大会和职工代表大会，选举产生了第四届董事会、监事 会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议以及第四届监事会第一次会议， 选举产生了董事长、副董事长、专门委员会委员以及监事会主席，并聘任第四届 高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 2025 年 3 月 20 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，选举金亚东先 生、杨衷核先生、李辰先生、章殷洪先生为公司非独立董事，选举邱妘女士、杨 为佑先生、华秀萍女士为公司独立董事。本次股东大会选举产生的四名非独立董 事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2025 年第二次临时 股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2025-010 宁波长阳科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等 ...