成大生物(688739) - 辽宁成大生物股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-012 审议通过《辽宁成大生物股份有限公司董事会关于韶关市高腾企业管理有限公司 要约收购事宜致全体股东报告书的议案》 根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 18 号——被收购公司董事会报告书》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公 司董事会编制了《辽宁成大生物股份有限公司董事会关于韶关市高腾企业管理有限公 司要约收购事宜致全体股东报告书》。公司聘请的独立财务顾问联储证券股份有限公 司对本次要约收购出具了《联储证券股份有限公司关于韶关市高腾企业管理有限公司 要约收购辽宁成大生物股份有限公司之独立财务顾问报告》。 上述议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。 表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事张善伟、董丙建回 避表决，同意票数占全体非关联董事所持的有表决权票数的 100%。 1 一、董事会会议召开情况 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议通知 于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 3 ...