密封科技:关于董事会战略委员会更名并修订其《工作细则》的公告

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-041 烟台石川密封科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于战略委员会更名并修订其 <工作细则>的议案》，具体情况如下： 为适应公司战略需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增 强公司核心竞争力，健全投资决策程序，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，将原董事会下设 的"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与 ESG 委员会"，并将原《董事战 略委员会工作细则》调整为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，修改部分条 款使得在原有职权不变的基础上增加 ESG 工作管理职权等内容，本次调整仅变更 委员会名称和修订其《工作细则》，其组织架构及成员职位、任期等保持不变。 变更后具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《董事会战略与 ...