密封科技(301020) - 董事会决议公告

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-002 烟台石川密封科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 3 月 9 日通过书面及电子邮件方式向全体董事 和相关与会人员发出。 2、本次会议于 2025 年 3 月 19 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事刘志军先生以 通讯方式出席本次会议。 4、本次会议由董事长娄江波先生召集并主持，公司监事、董事会秘书、副 总经理列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经与会董事认真审议，同意公司《2024 年度董事会工作报告》。独立董事 分别向董 ...