广东鸿图(002101) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-20 广东鸿图科技股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 3 月 20 日（星期四）上午 10:00 网络投票时间为：2025 年 3 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 3 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 20 日上午 9:15 至 2025 年 3 月 20 日下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点为：广东鸿图一楼多媒体中心 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：廖坚 6、会议的召集、召开与表 ...