纳川股份(300198) - 第五届董事会第二十五次会议决议公告

第五届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2025-015 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于补选林文渊先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名林文渊先生为公司第五届董 事会独立董事候选人，并在股东会选举其为公司独立董事之日起，选举其担任公 司第五届董事会提名委员会主任、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考 核委员会委员，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事 会换届之日止。 林文渊先生尚未取得独立董事培训证明，其已书面承诺将参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件形式发出。 2. 本次董事会于 2025 年 3 月 20 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现 场表决及通讯表决方式召开。 3. 本次董 ...