纳川股份(300198) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十五次会议决 定于 2025 年 4 月 7 日（星期一）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会。 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2025-016 福建纳川管材科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十五次会议审议 通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议的时间为：2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 14:30。 网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025年4月7日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票 ...