宏柏新材(605366) - 江西宏柏新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-025 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事纪金树、郎丰平回避 表决；表决结果：通过。 （二）审议并通过《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）> 的议案》 为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，因 公司拟对 2025 年员工持股计划部分条款进行修订，根据《公 ...