秦安股份(603758) - 秦安股份第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-005 重庆秦安机电股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2025 年 3 月 20 日以现场表决方式在公司召开。本次董事会会议通知及议案 已于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人，会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 （二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 （三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告 ...