英科医疗(300677) - 第三届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-026 英科医疗科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十六次会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 20 日以专人送达、电子邮件、 传真或即时通讯工具等形式向全体监事发出。会议由公司监事会主席 唐烨先生召集和主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 公司第三届监事会拟提名唐烨先生、华翠萍女士为公司第四届监 事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述两位非职工代表 监事候选人经2025年第二次临时股东大会审议当选后，将与由职工代 表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第 四届监事会任期自2025年第 ...