英科医疗(300677) - 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知

关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-030 英科医疗科技股份有限公司 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 4 月 9 日 （星期三）14:00 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 9 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 9 日 9 ...