英科医疗(300677) - 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司按照有关法律程序，进行新一 届监事会的换届选举工作。 公司于 2025 年 3 月 24 日召开第三届监事会第二十六次会议，审 议通过了《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》，同意提名唐烨先生、华翠萍女士为公司第四届监事 会非职工代表监事候选人。 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-028 英科医疗科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 根据《公司法》《证券法》《公司章程》的规定，上述非职工代表 监事候选人的提名议案将提交至公司 2025 年第二次临时股东大会审 议，并采取累积投票方式逐项表决选举出 2 ...