英科医疗(300677) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-027 英科医疗科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司按照有关法律 程序，进行新一届董事会的换届选举工作。 英科医疗科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 25 日 公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进 行审核并同意。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董 事候选人的相关资料尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提 交股东大会审议。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公 司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产 ...