大连友谊(000679) - 第十届董事会第十一次会议决议公告

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—007 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：通过。 二、董事会会议审议情况 （二）董事会会议于 2025 年 3 月 24 日以通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事 6 名，实际到会 6 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: （一）审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》 公司董事张波先生因工作变动原因，申请辞去公司第十届董事会董事及董事会 战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。现经公司控股股东武信投 资控股（深圳）股份有限公司提名，同意补选张秋玲女士（简历详见附件）为公司 第十届董事会非独立董事候选人，并任董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会 ...