大连友谊(000679) - 关于董事辞职暨补选董事的公告

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—008 大连友谊（集团）股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事张 波先生、独立董事车文辉先生提交的书面辞职申请。张波先生因工作变动原因，申 请辞去公司第十届董事会董事及董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；车文辉先生因个人工作调整原因，申 请辞去公司第十届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人及董事会战略 委员会、审计委员会、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至 本公告日，张波先生、车文辉先生未持有公司股票。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，车文辉先生辞去独立董事职务后， 将导致公司董事会独立董事成员低于法定最低人数，车文辉先生的辞职申请将在公 司股东会选举产生新的独立董事会后生效，在此期间，车文辉先生仍将继续履行独 立董事职责。张波先生的辞职申请自送 ...