招商南油(601975) - 关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 招商局南京油运股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董 事会现有独立董事 3人,分别为王建优、祝默泉和周德全。根据中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定,公司独立董事对自 身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的 独立性要求,不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的情形,能够独立履行职责,不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事王建优、祝默泉和周德全的任职经历及个人 签署的相关自查文件,确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除 独立董事以外的任何职务,亦未在公司的主要股东单位中担任任何职 务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、 关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董 事在 2024 年度始终保持高度的独立性,其履职行为符合《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于 独立董 ...