瑞鹄模具(002997) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-013 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场投票的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 11 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董 事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司 全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《瑞鹄汽车模具股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：9 票赞成 ...